Call-центр:
 (062)206-78-70
 (066)925-39-64
 (071)099-50-29

 Процессинговый центр:
 (062)206-68-62
 (066)685-83-89
 (071)099-50-39

Контакты
 О банке
 Файловый архив

Вниманию субъектов первичного финансового мониторинга! 


Количество просмотров новости 20

Центральный Республиканский Банк информирует о том, что в марте – апреле 2019 года планируется проведение семинара для подведомственных субъектов на тему: «Осуществление финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Семинар будет проводиться с целью повышения уровня знаний специальных должностных лиц подведомственных субъектов и рассмотрения актуальных вопросов, возникающих в ходе деятельности подведомственных субъектов в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Отдел государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента финансового мониторинга Центрального Республиканского Банка приглашает принять участие в семинаре всех подведомственных субъектов первичного финансового мониторинга, а именно: филиал иностранного банка, республиканский орган (оператор) почтовой связи, финансовые учреждения и юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежных агентов), почтовые и другие учреждения. 

С целью неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства и плодотворного участия в семинаре, просим в срок до 20 февраля 2019 года направить перечень вопросов на бумажном носителе через корреспондентский ящик по адресу: г. Донецк, пр. Мира, 8а, корпус 1, или прислать их в электронном виде на адрес электронной почты банка bank@crb-dnr.ru, указав в теме письма «Вопросы на семинар по финансовому мониторингу». 

Информация о дате проведения семинара будет сообщена дополнительно через официальные информационные ресурсы Центрального Республиканского Банка


Поделиться в соц. сетях