Об утверждении Порядка идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тип документа:
Финансовый мониторинг
04.11.2016

О внесении изменений во Временный порядок расчетов по экспортным, импортным операциям и контроля за такими операциями в Донецкой Народной Республике

Тип документа:
Валютное регулирование и валютный контроль
04.11.2016

О внесении изменений в Постановление об утверждении тарифов на услуги по регистрации финансовых учреждений, которые предоставляются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики»

Тип документа:
Регистрация, регулирование и лицензирование финансовых учреждений
01.11.2016

О внесении изменений в Правила осуществления переводов денежных средств физическими лицами без открытия счетов

Тип документа:
Правила банковской деятельности
18.10.2016

Об утверждении Правил по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тип документа:
Финансовый мониторинг
10.10.2016

Страницы